(La Place du Centre)
Le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain a sanctionné huit sociétés mexicaines et trois membres du violent cartel mexicain, Cartel de Jaslisco Nueva Generacion (CJNG), pour avoir ciblé des Américains et d’autres dans une escroquerie à temps partagé à et près de Puerto Vallarta, Jalisco, Mexique .
Le produit de l’escroquerie a été utilisé pour financer le trafic de fentanyl et d’autres drogues aux États-Unis
Trois membres violents du CJNG ont été désignés : Carlos Andres Rivera Varela (« La Firma »), Francisco Javier Gudino Haro (« La Gallina ») et Julio Cesar Montero Pinzon (« El Tarjetas »). Il s’agissait d’agents du CJNG basés à Puerto Vallarta chargés d’orchestrer “les assassinats de rivaux et de politiciens à l’aide d’armes de grande puissance”, a déclaré l’OFAC.
“Alors que CJNG a consolidé son territoire au cours de la dernière décennie, il a ajouté d’autres crimes à son activité principale de trafic de drogue”, a déclaré la directrice de l’OFAC, Andrea Gacki. «Dans les destinations touristiques telles que Puerto Vallarta, CJNG s’est fortement engagé dans la fraude en multipropriété, qui cible souvent les citoyens américains. Ce crime, qui peut escroquer les victimes de leurs économies, génère une autre source de revenus importante pour le cartel et renforce son entreprise criminelle globale. L’action d’aujourd’hui expose ce stratagème CJNG et sert également d’avertissement aux victimes potentielles, dont beaucoup sont des personnes âgées.
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En 2015, l’OFAC a d’abord sanctionné CJNG en vertu de la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act “pour avoir joué un rôle important dans le trafic international de stupéfiants”. Depuis lors, il a “désigné de nombreuses sociétés liées à CJNG se livrant à diverses activités commerciales et plusieurs personnes qui ont joué un rôle essentiel dans le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et la corruption de CJNG”, indique-t-il.
Le département du Trésor a fait cette annonce après avoir sanctionné plusieurs ressortissants mexicains, des membres du cartel de Sinaloa et six entités basées au Mexique le mois dernier pour leur implication dans le commerce illicite de méthamphétamine et de fentanyl.
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Les stratagèmes mexicains de fraude en multipropriété impliquent souvent des escrocs tiers, a déclaré l’OFAC, où les entreprises prétendent avoir des acheteurs prêts et font des offres d’achat non sollicitées aux propriétaires de multipropriété. Si leurs offres sont acceptées, les propriétaires potentiels de multipropriété sont invités à payer des frais et des taxes à l’avance pour “faciliter ou accélérer la vente avec des assurances de remboursement à la clôture”. Une fois que plusieurs paiements sont effectués, il est trop tard ; Les propriétaires de multipropriété se rendent compte que les offres étaient fausses, qu’il n’y avait pas d’acheteurs et que leur argent a été volé.
Huit sociétés désignées par l’OFAC sont directement ou indirectement liées aux activités de fraude en temps partagé de CJNG, qui prétendaient être des services financiers ou des sociétés immobilières. Cinq étaient à Puerto Vallerta : Servicios Administrativos Fordtwoo, SA de CV, Integracion Badeva, SA de CV, JM Providers Office, SA de CV, Promotora Vallarta One, SA de CV et Recservi, SA de CV Servicios Administrativos Fordtwoo, SA de CV a également effectué des paiements directs aux membres de CJNG, a déclaré l’OFAC.
Trois étaient à Guadalajara, Jalisco, Mexique : Corporativo Title I, SA de CV, Corporativo TS Business Inc, SA de CV et TS Business Corporativo, SA de CV
Une fois sanctionnés, tous les biens et intérêts de toutes les entités et personnes désignées sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC. Toutes les transactions effectuées par des citoyens et résidents américains avec des entités et individus désignés sont également interdites.
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En 2020, le Federal Bureau of Investigation and Securities and Exchange Commission a émis un avertissement conjoint aux Américains concernant les escroqueries mexicaines en multipropriété. Toute personne victime d’escroqueries mexicaines en multipropriété peut déposer une plainte auprès du Internet Crime Complaint Center du FBI.
L’OFAC a également émis mercredi une alerte concernant les escroqueries en temps partagé, avertissant que les auteurs se livraient à des escroqueries par téléphone, par courrier électronique et par courrier prétendant à tort représenter l’OFAC et demandant des paiements.
“Ces escrocs exigent souvent des paiements, parfois décrits comme des” frais “ou des” taxes “, nécessaires à l’OFAC pour débloquer des fonds ou payer une forme de restitution”, a-t-il averti. « Ces communications sont frauduleuses et ne sont pas initiées par l’OFAC. L’OFAC ne collecte, n’exige ni ne demande ce type de paiement aux membres du public.
Il avertit les Américains de ne pas partager d’informations personnelles ou confidentielles avec, ou de faire des paiements à toute personne prétendant représenter l’OFAC. Les escroqueries peuvent également être signalées ici.
Syndiqué avec la permission de The Center Square.
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