Binance abandonnera son accord pour sauver l’échange de crypto-monnaie FTX de Sam Bankman-Fried, invoquant des inquiétudes concernant ses pratiques commerciales et les enquêtes des régulateurs financiers américains.
Cette décision intervient un jour après que Binance, l’une des plus grandes plateformes de trading de crypto au monde, a provisoirement accepté d’acheter FTX après avoir subi une crise de liquidité.
“A la suite de la diligence raisonnable de l’entreprise, ainsi que des derniers reportages concernant les fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de FTX.com”, a déclaré Binance dans un communiqué tard le soir. Mercredi.
Le revirement est survenu alors que la Securities and Exchange Commission a élargi une enquête sur FTX, qui comprend l’examen des produits de prêt de crypto-monnaie de la plate-forme et la gestion des fonds des clients, selon une personne proche du dossier.
Le principal régulateur de Wall Street a lancé l’enquête il y a des mois, mais a envoyé des demandes d’informations supplémentaires après que Binance a annoncé mardi qu’il acquerrait FTX au milieu d’une crise de liquidité, a ajouté la personne. L’agence se penche également sur la relation de FTX avec une entité américaine, FTX US.
La Commodity Futures Trading Commission enquêtait également sur la société, a rapporté Bloomberg. La SEC et la CFTC ont refusé de commenter. FTX n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les enquêtes réglementaires.
Le bitcoin et d’autres actifs liés à la cryptographie ont fortement chuté au cours des deux derniers jours alors que les traders s’inquiètent des retombées d’un effondrement potentiel de FTX, l’une des plus grandes plateformes de trading de crypto, et d’Alameda Research, une grande société de trading d’actifs numériques également contrôlée par Bankman. -Frit.
Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus activement échangée, a perdu plus de 14% à moins de 16 000 dollars, son plus bas niveau depuis fin 2020. Solana, une pièce qui compte Alameda comme l’un des principaux bailleurs de fonds, a chuté de 44%, tandis que les actions de l’échange de crypto coté aux États-Unis Coinbase a chuté de 9,5 %. Coinbase a refusé de commenter.
“Les marchés sont maintenant en pleine panique”, a déclaré Jon de Wet, directeur des investissements chez le gestionnaire de patrimoine crypto Zerocap. “Tout l’enfer se déchaîne.”
Mercredi soir, Sequoia Capital a annoncé à ses investisseurs qu’il avait réduit à zéro sa participation dans FTX. La société de capital-risque basée en Californie a investi 213 millions de dollars dans des sociétés FTX en 2021 dans deux de ses fonds. Une levée de fonds en octobre de la même année a évalué FTX à 25 milliards de dollars.
“Nous sommes dans le métier de prendre des risques”, a déclaré la lettre de Sequoia aux investisseurs. “Au moment de notre investissement dans FTX, nous avons mené un processus de diligence raisonnable rigoureux.” FTX a réalisé environ 1 milliard de dollars de revenus et plus de 250 millions de dollars de revenus d’exploitation en 2021, a déclaré Sequoia.
L’effondrement de l’accord de courte durée entre Binance et FTX survient des mois après les échecs très médiatisés de groupes de cryptographie autrefois importants, notamment le prêteur Celsius Network et le fonds spéculatif Three Arrows Capital.
Bankman-Fried s’est forgé une réputation de sauveur de la cryptographie au milieu de la tourmente, soutenant des entreprises en difficulté, notamment le prêteur BlockFi.
La dernière phase de la vente de crypto est plus troublante car le “nombre d’entités avec des bilans plus solides capables de sauver celles qui ont un faible capital et un effet de levier élevé diminue au sein de l’écosystème crypto”, a déclaré JPMorgan dans une note mercredi.
FTX a précédemment reconnu qu’il était incapable de répondre aux demandes de retrait des clients sans fonds externes. “C’est mauvais pour les clients de FTX, ils ont de l’argent piégé dans FTX et ils ne peuvent pas le sortir”, a déclaré Jim Bianco, président de Bianco Research, un cabinet de conseil.
Le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a conclu un accord pour acheter FTX et soutenir les dépôts de ses clients après seulement quelques heures de négociations mardi, après que Bankman-Fried a fait appel à son ancien investisseur devenu rival pour obtenir de l’aide.
“Avant cela, j’avais très peu de connaissances sur l’état interne des choses chez FTX”, a déclaré Zhao dans une note à son équipe mercredi.
Le patron de Binance avait espéré empêcher davantage de clients de subir des pertes après que la série d’échecs très médiatisés de cette année ait ébranlé la confiance dans le secteur. Il voulait également prévenir une réaction en chaîne de dommages aux entreprises exposées à FTX et Alameda par le biais de positions de prêt ou de négociation.
“Au début, notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité à aider”, a déclaré Binance. “Chaque fois qu’un acteur majeur d’une industrie fait faillite, les consommateurs de détail en souffriront.”
Reportage supplémentaire de Tabby Kinder à San Francisco
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