Pendant des semaines, Sam Bankman-Fried a semblé essayer de devancer l’accord de coopération très attendu de l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, avec les procureurs, la blâmant subtilement pour l’effondrement de FTX.
Mais lorsque le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, a finalement annoncé l’accord de plaidoyer d’Ellison mercredi soir, cela s’est accompagné d’un coup de poing brutal pour Bankman-Fried : les procureurs fédéraux avaient également un accord avec Gary Wang, son co-fondateur de FTX. Wang faisait bien plus partie intégrante de FTX qu’Ellison, ce qui en faisait un témoin plus dangereux pour Bankman-Fried.
Bankman-Fried, 30 ans, est accusé d’avoir orchestré une fraude d’un an dans laquelle il a utilisé des milliards de dollars de fonds de clients FTX pour des dépenses personnelles et des paris à haut risque via Alameda, la maison de commerce sœur de l’échange de crypto-monnaie.
Après sa première comparution devant un tribunal américain jeudi après avoir été extradé des Bahamas, Bankman-Fried a été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars. Il n’a pas encore inscrit de plaidoyer dans l’affaire. Un porte-parole de Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Dans des entretiens avec les médias, Bankman-Fried a tenté de suggérer qu’il ne savait pas ce qui se passait à Alameda, qu’Ellison, 28 ans, a fui de Hong Kong alors qu’il était aux Bahamas. Cela fait de son rôle dans l’effondrement de FTX une mauvaise gestion plutôt qu’une fraude. Mais Wang, 29 ans, qui était le directeur de la technologie de FTX et basé aux Bahamas avec Bankman-Fried, ne correspond pas à ce tableau.
“Je pense qu’il sera plus difficile pour lui de prétendre qu’il n’avait aucune connaissance de ce que Wang faisait”, a déclaré Sarah Paul, ancienne procureure fédérale à New York.
Partenaires “étroits” chez FTX
Bankman-Fried avait également eu une relation amoureuse avec Ellison, et il aurait peut-être prévu de dire que leur relation avait obscurci son jugement, a déclaré Renato Mariotti, un autre ancien procureur fédéral. Ce serait plus difficile de discuter avec Wang.
“D’après ce que j’ai compris, ces deux-là étaient des partenaires très proches et commerciaux”, a déclaré Mariotti.
Wang, 29 ans, et Bankman-Fried se sont rencontrés pour la première fois dans un camp de mathématiques au lycée, et ils étaient colocataires au Massachusetts Institute of Technology. Ils ont commencé à développer FTX tout en partageant une maison à Berkeley, en Californie, avec Wang écrivant le code de l’échange qui serait lancé en 2019. Les deux vivaient ensemble à Hong Kong et plus récemment aux Bahamas.
“Gary a une histoire similaire, et il va dire” nous étions tous les deux en faute – je suis un fraudeur et lui aussi “, a déclaré Mariotti. “Il sera difficile pour SBF de se distinguer de cela.”
Wang et Ellison ont tous deux plaidé coupables à de multiples chefs d’accusation de fraude passibles de peines maximales de plusieurs décennies de prison. Mais les procureurs sont presque certains de recommander la clémence en fonction de leur coopération. Les deux ont également convenu de ne pas contester la responsabilité dans des poursuites civiles parallèles intentées par la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission.
Ilan Graff, l’avocat de Wang, a déclaré mercredi que son client “a accepté la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant”.
Selon l’affaire CFTC contre lui, Wang a aidé à créer un code sous-jacent qui a permis à Alameda de “maintenir une ligne de crédit illimitée” chez FTX. Wang a également aidé à créer d’autres voies qui ont donné à Alameda un avantage injuste lors des transactions sur la plate-forme, y compris des temps d’exécution plus rapides, a déclaré le régulateur.
Combinaison “extrêmement puissante”
Des experts juridiques ont déclaré que l’argent transféré à Alameda était très difficile à expliquer comme une mauvaise gestion plutôt qu’une fraude, et le témoignage de ses anciens associés pourrait être dévastateur pour Bankman-Fried. Confrontés à de tels témoins, les accusés dans d’autres affaires en col blanc ont tenté de renverser la situation et de dépeindre les coopérateurs comme les véritables mauvais acteurs, mentant maintenant pour sauver leur propre peau.
Mais le gouvernement affirme qu’Alameda et FTX étaient sous le contrôle de Bankman-Fried et mis en place dès le début pour escroquer les clients et les investisseurs. Bankman-Fried détenait 90% d’Alameda, contre 10% pour Wang et était le directeur général de la société commerciale jusqu’à la fin de l’année dernière, lorsqu’il a nommé Ellison.
“Ce sera extrêmement puissant que ces deux témoins coopérants témoignent contre lui au procès”, a déclaré Paul.
L’affaire est US v. Bankman-Fried, 22-cr-673, US District Court, Southern District of New York (Manhattan)
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