Un cybercriminel prolifique qui a utilisé la plate-forme de médias sociaux cryptée Telegram dans une série de fraudes de longue durée a été condamné à Croydon Crown Court à trois ans de prison pour fraude par fausse représentation, fourniture d’articles à utiliser dans la fraude et possession d’articles à utiliser en fraude.
Ramzan Abubakarov, 21 ans, de Hendon dans le nord de Londres, avait plaidé non coupable de toutes les accusations mais avait été reconnu coupable de 10 infractions le 9 décembre 2022.
Il a utilisé diverses formes en ligne pour coordonner des activités frauduleuses sur sa chaîne Telegram, qui était à une époque l’une des plus grandes chaînes du Royaume-Uni – où Telegram est un acteur relativement mineur par rapport à certaines autres plateformes.
Abubakarov était responsable de la création du service Web de cybercriminalité iChop.it, essentiellement une plate-forme d’achat et de vente de données personnelles et financières compromises.
Grâce à sa vente d’outils de piratage à d’autres cybercriminels, Abubakarov serait responsable en dernier ressort de pertes de plus de 1,9 million de livres sterling.
Il s’est également livré lui-même à diverses fraudes, notamment en soumettant de fausses déclarations de revenus au HMRC, en sollicitant le programme de prêt Bounce Back Covid du gouvernement et en piratant des comptes bancaires personnels.
Helen Rance, responsable de la cybercriminalité de la police métropolitaine, a déclaré: «Retirer les outils et les systèmes qui permettent aux criminels d’exploiter et de cibler des personnes innocentes est un grand défi pour nous et nos partenaires, cependant, nous nous engageons à traduire ces criminels en justice. . Nous réinventons la manière dont la fraude et la cybercriminalité sont examinées, et grâce à cela, nous sommes en mesure d’identifier et de cibler les criminels et de protéger d’autres victimes. »
Les activités d’Aboubakarov ont été révélées après qu’il a été identifié comme étant à l’origine des diverses fraudes par la Cyber Defense Alliance (CDA), un groupe de banques et d’organismes chargés de l’application des lois basé au Royaume-Uni qui travaillent ensemble sur ces questions. Ces informations ont ensuite été transmises à l’équipe de cybercriminalité du Met, qui l’a retrouvé grâce à un suivi et une traçabilité proactifs de la crypto-monnaie, à l’analyse des données de communication et au travail en partenariat avec les banques et le HMRC.
Lors de son arrestation en novembre 2021, la police a trouvé et saisi un certain nombre d’ordinateurs portables et de smartphones à l’adresse du domicile d’Aboubakarov, dont l’analyse a conduit à la découverte de données personnelles et financières compromises sur plus de 30 000 victimes, des kits de phishing personnalisés conçus pour exploiter diverses banques de détail , et plus d’un million de numéros mobiles britanniques et internationaux.
L’agent-détective Oyedeji, qui a mené l’enquête, a déclaré: «Le succès de cette enquête est le résultat de relations de travail collaboratives efficaces avec nos partenaires, en particulier le CDA. C’est gratifiant pour mon équipe et moi de savoir que nous avons réussi à protéger des milliers de victimes contre les cybercriminels. »
La condamnation réussie d’Aboubakarov est la dernière victoire de la police métropolitaine dans sa lutte contre la fraude numérique.
En novembre 2022, il a joué un rôle clé dans le démantèlement multinational d’iSpoof.cc, un site Web clandestin qui vendait des services d’usurpation d’appels permettant aux cybercriminels de se faire passer pour des organisations de confiance, telles que des banques, lorsqu’ils ciblaient des victimes.
En plus d’arrêter l’administrateur du site basé à Londres, la police a également pu extraire plus de 70 millions de lignes de données et d’enregistrements de paiement en crypto-monnaie du serveur du site, qu’ils ont utilisé pour retrouver et arrêter plus de 100 utilisateurs de services basés au Royaume-Uni, tous dont avaient dépensé au moins 100 £ de services iSpoof.cc.
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