Le logo de l’échange de crypto-monnaie Binance affiché sur un écran de téléphone.
Jakub Porzycki | NurPhoto via Getty Images
Binance’s La licence australienne de produits dérivés a été annulée à la demande de la bourse de cryptographie, a annoncé jeudi la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, après que le régulateur eut entamé un “examen ciblé de Binance” en février.
À partir du 14 avril, les clients dérivés de Binance en Australie ne pourront plus ouvrir ou augmenter leurs positions de trading existantes. D’ici le 21 avril, Binance devra clôturer toutes les positions de trading restantes, a déclaré le régulateur.
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“Notre examen ciblé de ces questions est en cours, y compris l’accent mis sur l’étendue des dommages aux consommateurs”, a déclaré le président de l’ASIC, Joe Longo.
“Suite à un récent engagement avec ASIC, Binance a choisi de poursuivre une approche plus ciblée en Australie en mettant fin à l’activité Binance Australia Derivatives”, a déclaré un porte-parole de Binance, ajoutant qu’il restait “environ 100” clients dérivés.
Le jeton d’échange de Binance a baissé d’un peu moins de 0,5 % jeudi matin.
L’examen réglementaire de Binance s’est intensifié ces dernières semaines et ces derniers mois. La lutte contre le blanchiment d’argent et les problèmes de conformité de la connaissance de votre client sont au cœur de la vaste plainte déposée par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis contre l’échange crypto et son fondateur, Changpeng Zhao. La plainte a détaillé comment les frais de négociation de produits dérivés ont fourni des revenus très lucratifs à Binance.
La part de marché de Binance a chuté de 16 % ces dernières semaines, selon le cabinet d’études Kaiko, bien qu’elle reste la bourse la plus dominante au monde en volume.
Un problème de conformité apparemment involontaire a conduit à l’enquête réglementaire australienne. Binance fait des affaires dans le monde entier en utilisant un grand nombre de filiales, dont Oztures Trading Pty Ltd en Australie.
En février, Binance a révélé qu’un “petit nombre” de ses clients australiens avaient été classés comme “investisseurs en gros”, une classification commerciale pour les investisseurs expérimentés qui leur permettait d’accéder à des produits financiers plus sophistiqués. C’est une désignation qui est à peu près analogue à la catégorie “investisseur qualifié” aux États-Unis.
Les investisseurs fortunés de Binance ont été un sujet de préoccupation pour les régulateurs du monde entier. Aux États-Unis, la CFTC a accusé Binance d’offrir un traitement favorable à ses clients les plus riches, les aidant à contourner les réglementations américaines en négociant via des sociétés écrans étrangères ou des réseaux privés virtuels.
CNBC a précédemment signalé des techniques similaires encouragées par le personnel et les bénévoles qui étaient utilisées par les clients de Binance en Chine continentale.
L’attention accrue portée aux pratiques de Binance survient alors que les régulateurs américains répriment plus largement les échanges centralisés. La Securities and Exchange Commission a récemment mis en garde Coinbase qu’il pourrait bientôt faire face à des frais de sécurité potentiels.
Le principal régulateur australien des valeurs mobilières a eu une relation difficile avec l’industrie de la cryptographie au cours des derniers mois, poursuivant des mesures d’exécution contre plusieurs entreprises qui, selon le régulateur, ont violé la loi australienne.
“Les entités du groupe Binance ont fait l’objet d’avertissements et d’actions réglementaires de la part d’un certain nombre de régulateurs étrangers”, indique le communiqué de l’ASIC.
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