Javice a été arrêté sur une plainte pénale début avril pour complot, fraude électronique affectant une institution financière et fraude bancaire. Son acte d’accusation a été publié au rôle du tribunal jeudi.
Javice avait été en pourparlers avec les procureurs pour résoudre les accusations.
Les procureurs disent que Javice s’est engagé dans “un stratagème effronté pour frauder” JPMorgan, “a menti directement à JPMC et a fabriqué des données pour étayer ces mensonges – le tout dans le but de gagner plus de 45 millions de dollars grâce à la vente de sa société”. Elle a été arrêtée le 3 avril et est libre moyennant une caution de 2 millions de dollars.
Alex Spiro, un avocat de Javice, n’a pas répondu à une demande de commentaire sur l’acte d’accusation.
JPMorgan a poursuivi Javice pour fraude devant le tribunal fédéral du Delaware en décembre, affirmant qu’elle avait aidé à falsifier des dossiers pour montrer que le site comptait plus de 4 millions de clients alors qu’il en comptait en réalité moins d’un dixième. JPMorgan a depuis fermé le site de Frank.
Javice soutient que JPMorgan s’est précipité pour acheter Frank sans faire preuve de diligence raisonnable et essayait également de détourner l’attention des violations des lois sur la confidentialité des étudiants. Spiro a qualifié la poursuite de “rien d’autre qu’une couverture” et a déclaré que JPMorgan essayait simplement de “rééchanger l’accord”.
Un juge du Delaware plus tôt ce mois-ci a déclaré que JPMorgan devait payer les frais juridiques de Javice dans le cadre du procès.
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