Ce n’est un secret pour personne que le Royaume-Uni est confronté à un énorme problème de fraude. On pense que la criminalité économique coûte au Royaume-Uni dans son ensemble jusqu’à 350 milliards de livres sterling par an et que la fraude représente 40% de tous les crimes signalés. Le service national de signalement Action Fraud a traité environ un million de contacts l’année dernière, ce qui représente des pertes signalées de plus de 2,3 milliards de livres sterling.
Ces derniers mois, deux documents gouvernementaux importants ont été publiés : le deuxième plan contre la criminalité économique, qui alloue 400 millions de livres sterling de financement à ce domaine au cours des trois prochaines années, et une nouvelle stratégie contre la fraude qui détaille la manière dont la fraude sera combattue grâce à davantage de ressources pour la loi. l’application de la loi et le système de justice pénale, un meilleur signalement et un meilleur suivi des fraudes, de nouvelles technologies et une coopération renforcée avec le secteur privé. Le ciblage des escrocs, la responsabilisation des plateformes technologiques et la garantie que le secteur technologique n’est pas un catalyseur de fraude recevront tous une attention particulière du gouvernement.
Bien qu’il y ait des questions valables posées sur les ressources des agences d’exécution du Royaume-Uni, ces organes (qui comprennent le Serious Fraud Office, la National Crime Agency et la Financial Conduct Authority ainsi que la police) ont été investis de pouvoirs considérables pour enquêter sur les fraudes et les crime.
Pour toute entreprise et son personnel, l’impact d’une enquête sur une fraude policière peut être important et peut inclure des atteintes à la réputation, des problèmes de droit du travail et le risque de litiges civils, ainsi que des répercussions financières. Cela peut être le cas même lorsque l’enquête n’aboutit pas en fin de compte à une accusation criminelle ou à une conclusion réglementaire.
Alors, comment les membres d’une entreprise peuvent-ils s’assurer que leur entreprise est mieux protégée dans ce scénario ? Il y a un certain nombre de points clés à garder à l’esprit :
1. Prenez un avocat : À partir du moment où une enquête commence, il y a de nombreuses décisions vitales à prendre, toutes avec des conséquences juridiques importantes. Obtenir des conseils juridiques solides et pragmatiques d’un avocat spécialisé expérimenté à un stade précoce vous fera inévitablement gagner du temps, de l’argent et des chagrins d’amour plus tard. Un avocat agira comme un intermédiaire professionnel important – permettant des communications plus fluides avec l’enquêteur – et contribuera à assurer «l’égalité des armes» là où votre entreprise pourrait autrement se sentir découragée de traiter avec un agent de l’État.
En faisant appel à un avocat, votre entreprise peut également s’assurer que toutes les communications pertinentes concernant la fourniture de conseils juridiques sont protégées par le secret professionnel juridique (LPP), l’une des protections les plus importantes du droit anglais. Lorsque la LPP s’applique à un document, il peut légalement être retenu par un organisme d’exécution (ou un opposant au litige).
2. Faites de la confidentialité une priorité : Afin d’assurer la préservation de la LPP ainsi que de limiter les dommages collatéraux (tant internes qu’externes à une entreprise) dus à des fuites d’informations, les communications relatives à une enquête doivent rester strictement confidentielles. Prendre des mesures telles que l’utilisation d’un nom de code de projet, le maintien du « cercle de connaissances » aussi petit que possible et l’utilisation de méthodes de communication sécurisées seront tous utiles. En raison de l’expertise qu’ils possèdent, les informaticiens expérimentés font souvent partie du cercle restreint d’une enquête et tout le personnel informatique doit être bien formé pour comprendre leurs obligations de confidentialité.
3. Envisagez la conservation des preuves : Lorsque des éléments pertinents sont modifiés ou détruits avant que l’enquêteur ne puisse les récupérer, cela pourrait nuire à une enquête policière – au mieux, cela pourrait nuire à la relation de votre entreprise avec l’organisme d’enquête ; au pire, cela pourrait entraîner des accusations criminelles. L’une des premières décisions importantes sera de savoir quel matériel est pertinent, où il se trouve et comment le conserver. Des mesures doivent être prises pour suspendre les politiques de destruction de documents et, le cas échéant, émettre des avis de suspension aux dépositaires des données pertinentes. Une autre tâche importante, qui incombe généralement au personnel informatique de confiance, consistera à s’assurer que le matériel électronique relatif aux sujets d’enquête ou aux témoins est préservé par l’imagerie et la sauvegarde des comptes de messagerie et des référentiels de fichiers.
4. Liaison avec les autorités : Dans de nombreux cas, il sera dans l’intérêt de votre entreprise de coopérer pleinement et volontairement avec les autorités lorsqu’il s’agit de fournir des informations ; cela peut aider à éviter que les forces de l’ordre n’utilisent certains de leurs pouvoirs les plus perturbateurs. Mais les considérations pertinentes pour les entreprises sont très nuancées. Par exemple, il est essentiel de s’assurer que toutes les voies de responsabilité et les risques associés pour l’entreprise sont parfaitement compris. Le moment, la nature et la manière des communications peuvent souvent faire pencher la balance, et la représentation légale est ici cruciale.
5. N’oubliez pas les problèmes de confidentialité des données : La confidentialité des données est un domaine du droit particulièrement complexe, avec de nombreux intérêts concurrents à équilibrer. À toutes les étapes d’une enquête, il y a de fortes chances que votre entreprise soit impliquée dans le traitement de données personnelles, parfois sensibles. Il peut vous être demandé – ou requis – de transférer des données à une partie externe. La réalisation d’une évaluation appropriée de l’impact sur la confidentialité des données est une première étape recommandée qui permet à votre entreprise de comprendre et d’évaluer ses risques dans ce domaine et fait partie d’une piste d’audit des mesures prises au cours du cycle de vie de l’enquête.
Caroline Day est associée et Phil Taylor est avocat de soutien professionnel au sein de l’équipe des litiges criminels du cabinet d’avocats Kingsley Napley LLP.
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